*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 全面治理管理 | 组织机构、目标管理、任务分配、风险评估、合规审查、内部控制、反洗钱措施、员工培训、合规数据分析、合规改进计划等 |
2 | 企业文化建设模块 | 企业价值观、品牌形象、文化传递方式、文化识别、员工参与度、文化评估、文化改进计划等 |
3 | 建立有效的内部控制体系模块 | 内部控制框架、内控流程、职责分工、内部审核、内部监督、内控绩效评估、内部控制改进计划等 |
4 | 风险防范和控制模块 | 风险识别、风险评估、风险、级分类、风险控制策略、风险控制计划、风险监控和反馈、风险改进计划等 |
5 | 合规审核模块 | 合规标准、合规审核计划、审核方式、审核流程、审核结果、审核报告、合规改进计划等 |
6 | 信息安全管理 | 信息安全管理政策、信息资产管理、安全访问控制、信息传输安全、安全事件管理、安全培训、信息安全威胁评估、信息安全改进计划等 |
7 | 反洗钱控制模块 | 客户尽职调查、异议交易监控、反洗钱培训、反洗钱制度规定、反洗钱审计、反洗钱报告、反洗钱改进计划等 |
8 | 金融市场合规模块 | 市场交易规则、内幕交易防范、信息披露管理、市场道德规范、市场投诉管理、违规评估处理、合规改进计划等 |
9 | 法律合规模块 | 法律合规框架、合规政策、合规流程、合规文件管理、法律风险评估、合规培训、合规改进计划等 |
10 | 信贷管理 | 信贷风险控制、信用评估、押品评估、贷后管理、不良资产处置、信贷业务流程自动化、信贷业务数据分析、信贷业务流程改进计划等 |
11 | 推动员工行为规范模块 | 员工表现评估、员工监督和纠正、员工自我管理、员工激励和奖励、员工反馈和沟通、员工行为改进计划等 |
12 | 提高行业竞争力模块 | 竞争战略、产品创新和开发、业务流程高效化、数字化和智能化管理、人才招聘和培养、品牌宣传和客户关系管理、竞争效果评估、业务改进计划等 |
13 | 社会责任担当模块 | 社会责任战略、环境保护实践、员工福利保障、社区公益活动、反腐反贪建设、社会责任报告、社会责任改进计划等 |
14 | 危机管理 | 危机预测和应对策略、危机应对计划、危机团队组建和分工、危机沟通和协调、危机后评估和总结、危机预案改进计划等 |
15 | 后疫情时代合规管理 | 大数据安全保护、区块链技术应用、数字货币和数字支付合规、远程办公和远程审批合规、网络贷款和网络理财合规、电子签名和电子合同合规、后疫情业务流程改进计划等 |